证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第027号 宜宾五粮液股份有限公司 第五届董事会2022年第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第7次会议，以传阅和通讯方式于2022年5月19日对《关于公司高级管理人员调整的议案》进行审议，应参与审议表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。会议的召开方式符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案：关于公司高级管理人员调整的议案 根据宜宾市政府国有资产监督管理委员会宜国资干﹝2022﹞22号文件以及国有企业员相关管理办法，因年龄原因，赵东先生不再担任公司总工程师职务。公司拟聘任其为技术总顾问，并按相关规定办理。 赵东先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在技术研发、生产管理方面做出了重要贡献，公司及董事会表示衷心感谢。 本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 三、备查文件 第五届董事会2022年第7次会议决议。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2022年5月21日